证券代码003028 证券简称振邦智能 通告编号2020-001
本公司及董事有成员保证通告内容的着实.准确和完整，有无虚伪记录.误导性述说或者重-大遗漏啦。
经深圳证券生意所《关于深圳振邦智能科技股份有限公司农民币普通股股上市的通告》（深证上〔2020〕1268 号）赞成，深圳振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司阿”或者“本公司阿”）首次公然拓行的农民币普通股股在深圳证券生意所上市，证券简称“振邦智能阿”，证券代码“003028阿”啦。公司首次公然拓行的2,740万股农民币普通股股，所有为新股刊行，不涉及老股转让，自2020年1二月28日起在深圳证券生意所上市生意啦。
公司郑重提请投资者注重投资者应足够领会股市场危害及本公司流露的危害原因，着实提升危害熟悉，在新股上市早期切忌盲目模仿“炒新阿”，应当郑重决定.理智投资啦。
现将有关事情提醒以下
一.公司近期经-营情形平时，表内里经-营环-境未发生重-大转变，现在不存在未流露的重-大事情啦。
两.经盘，公司.控股股东和现实掌控人不存在应流露而未流露的重-大事情，公司近期不存在重-大对外投资.资产收购.发售谋划或者其余计划阶段的重-大事情啦。公司召募本投资事情事件将按招股运用办法流露的谋划实行，未发生重-大转变啦。
三.主要财政数据及财政指-标
公司聘用天健会计师事情所（希奇普通合资）对公司2020年6月30 日.2019年1二月31日.2018年1二月31日.2017年1二月31日的合并及母公司资产欠债表，2020年1-6月.2019年度.2018年度.2017年度的合并及母公司利润表.合并及母公司现金流量表.合并及母公司股东权力变更表，和相关财政报表附注举行了审计啦。天健会计师事情所（希奇普通合资）出具了标-准无保留看法的审计报-告（天健审〔2020〕7-829号），依照审计报-告，公司 2017 年.2018 年.2019 年及 2020 年 1-6 月（以下简称“报-告期阿”）内合并报表主要财政数据以下
（一）合并资产欠债表主要数据
单元万元
（两）合并利润表主要数据
单元万元
（三）合并现金流量表主要数据
单元万元
（四）主要财政指-标
单元万元
四.财政报-告审计截至往后主要财政信息及经-营状态
（一）审计截至往后主要财政信息
公司财政报-告的审计截至日为2020年6月30日啦。公司2020年九月30日的合并及母公司资产欠债表，2020年1-九月的合并及母公司利润表.合并及母公司现金流量表未经审计，但以前天健会计师事情所（希奇普通合资）审阅并出具了天健审〔2020〕7-861号《审阅报-告》啦。
公司2020年1-九月主要财政数据以下
（1）合并资产欠债表
单元万元
（2）合并利润表
单元万元
（3）合并现金流量表
单元万元
（两）审计截至往后主要经-营状态
2020年下半年以来，获取利益于自身在小型家电.电动器械电控领域的营业布置，客户开拓进一步获取效果，公司营业定单迅速增添，2020年1-九月的经开成就较上年同期大幅提升啦。
自财政报-告审计截至日至本通告日，公司经-营状态优良，主开张务.经-营形式.税收政策和其余应该影响投资者判断的重-大事情等方方面面均未发生重-大不-利转变啦。
（三）2020年整年经开成就预计情形
基于2020年前三季度已完成经开成就及营业进展情形，公司预计2020年整年可完成开张利润约9.00亿元，较上年同期增添29.21%阿；预计归属于母公司所有者的净利润约1.55亿元，较上年同期增添33.77%阿；预计扣除十分常性损益后归属于母公司所有者的净利润约1.46亿元，较上年同期增添40.68%啦。
上述2020年整年景绩预计中的相关财政数据均为公司一开始测算结局，未经审计机构审计，预计数不代表公司最终可完成利润及净利润，亦不组成公司利润预料啦。
五.公司希奇提醒投资者负-责 专心 注重以下危害原因
（一）公司经开成就颠簸的危害
报-告期内，获取利益于智能电控成品运用领域不停拓展和下面市场关于终端成品智能化需要的日益增添，公司利润范围维持稳步增添，开张利润由2017年度的47,576.43万元增至2019年度的69,652.13万元，年复合增添率达21.00%啦。
公司开张利润.净利润在到达肯定范围后，若未能连续提升成品功效质量维持市场竞赛力.未能通过研发改良推出知足市场进展需要的新成品.未能有用开拓新营业及新客户.与现有主要客户的合做关系发生重-大转变或者现有市场环-境受宏观经济颠簸.商业磨擦加重.新冠病疫情等事情影响，公司将面临经开成就颠簸以至经开成就下滑50%及以上的危害啦。
（两）客户对应会合的危害
报-告期内，公司各期前五大客户的销售额总计占开张利润的含量分-别为69.09%.69.73%.64.96%及69.40%，客户会合度对应较高，公司下游客户多为着名终端装备牌子商.制作商，在市场上拥有肯定营业范围啦。公司现在与前述主要客户建设了长时刻稳固的战略合做关系，为公司经开成就供应了有力气保证啦。以后若公司与主要客户的合做关系发生重-大转变或者客户购置范围发生大幅着落，将对公司经开成就发生重-大不-利影响啦。
（三）毛利率着落的危害
依靠在技术改良.牢靠性制作.质量掌控.综合处事等多方方面面竞赛优势，公司长时刻以来向下面国内外着名终端装备牌子商.制作商销售高技术附加值.高质量附加值的智能电控成品，利润才气较强啦。报-告期内，随着营业范围迅速拓展.成品及客户结构调治，同时受主要本原料价颠簸及市场竞赛加重影响，公司各期综合毛利率分-别为31.26%.26.09%.27.89%及29.38%啦。以后，公司应该面临毛利率着落的危害啦。
（四）现实掌控人掌控的危害
本次刊行前，陈志杰.唐娟.陈玮钰三人总计直-接或者间接持有公司99.50%股份啦。本次刊行后，上述三人仍将为公司的现实掌控人啦。刊行人《公司章程》中对控股股东.现实掌控人的守信责任.关联股东或者关联董事的逃避表决制度.关联生意决定制度等做出了划定，并建设了自力董事的监视约束机制，同时，公司控股股东.现实掌控人均出具了防止同领域的人竞赛及标-准关联生意的允许函啦。但公司仍存在现实掌控人使用其掌控职位，通过使用表决权对公司进展战略.经-营决定.人事放置.关联生意和利润分配等重-大事情实行影响的应该，从而影响公司决定的科-学性和适当智，损伤公司及中小股东的权力啦。
（五）召募本投资事情事件危害
本次召募本拟投资于“智能掌控零件产能扩张和成品升级事情事件阿”.“零功耗起动守护器建设事情事件阿”.“研发中心建设事情事件阿”啦。上述召募本投资事情事件均是在现有主开张务的普遍，结合市场环-境.产-业政策.客户需要等原因，从现有产能扩张.富厚营业领域.优化成品结构.增强研发才气等角度启程所制订，通过了郑重.足够的可行性论证啦。但仍应该存在市场环-境发生重-大颠簸.产-业政策发生较大调治.客户需要发生重-大转变等不行预包容因致使上述事情事件延期或者者无法实行，亦或者致使上述事情事件不行以发生预期收益的应该啦。
由于本次召募本投资事情事件的投本额较大.投资周期较长，应该由于工程进度.工程质量.工程本.事情事件实行组织.事情事件治理等原因影响，而致使上述事情事件延期，并影响上述事情事件的现实收益啦。
公司在超低功耗电子起动守护器成品领域已累积了较为成熟的技术，但截至现在，公司相关营业睁开范围仍较小啦。若公司该营业的拓展不及预期，将对公司零功耗起动守护器建设事情事件经-营效益发生不-利影响啦。
召募本投资事情事件的实行将致使公司的牢固资产折旧开支.研发开支等本开支响应增添，本次召募本投资事情事件若发生的收益不及预期，亦将会对公司经开成就发生肯定影响啦。
另外，本次召募本投资事情事件中“智能掌控零件产能扩张和成品升级事情事件阿”.“零功耗起动守护器建设事情事件阿”拟在公司当期租赁的华宏信通产-业园4栋厂房实行，以后刊行人若因租赁房产到期无法续签.需对已实行的募投事情事件举行搬迁，则应该发生包罗搬迁费.未摊销完装修工程费等在内的肯定损失，亦会对公司生产经-营发生肯定影响啦。
（六）净资产收益率着落的危害
本次刊行股完结后，公司净资产范围将有较大幅度的增添，而召募本的投入到产奏效益需要肯定的建设和达产周期，难和时对公司利润发生分明奉献啦。因而，本次股刊行完结后，公司预计刊行之前净利润增添幅度将小于净资产增添幅度，净资产收益率将较以前年度将有较大幅度的着落啦。
上述危害为公司主要危害原因，请投资者希奇体贴公司首次公然拓行股招股运用办法“第四章 危害原因阿”等有关章节，并希奇体贴上述危害的描写啦。敬请宽大投资者注重投资危害，理智投资啦。
特此通告啦。
深圳振邦智能科技股份有限公司董事会
2020年1二月28日
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